Главная » 2019 » Март » 5 » Внесены изменения в ряд нормативных правовых документов, касающихся деятельности ЦРБ в сфере финансового мониторинга
13:01
Внесены изменения в ряд нормативных правовых документов, касающихся деятельности ЦРБ в сфере финансового мониторинга
С целью усовершенствования порядка осуществления Центральным Республиканским Банком ДНР функций государственного регулирования и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении подведомственных субъектов Правлением ЦРБ ДНР был принят ряд нормативных документов.
Постановление № 31 от 15 февраля 2019 г. «О внесении изменений в Правила по подготовке и обучению кадров в субъектах первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Постановление № 32 от 15 февраля 2019 г. «О внесении изменений в Порядок согласования специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые регулируются Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики».
Постановление № 33 от 15 февраля 2019 г. «О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля субъектов первичного финансового мониторинга в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Постановление № 34 от 15 февраля 2019 г. «О внесении изменений в Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Данные документы вступают в силу со дня, следующего за днем их официального опубликования.

Источник: https://dnr-online.ru
Категория: Официально | Просмотров: 35 |
Всего комментариев: 0
avatar